CIRCULARFECHADESCRIPCIÓNDESCARGAFORMA
UNIF-DG-DSU-0015393/05/2024Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)
UNIF-DG-DSU-0011253/04/2024Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS)
UNIF-DG-DSU-0007386/03/2024INSTRUCTIVO Reportes de turistas extranjeros atendidos en los Prestadores de Servicios Turísticos (MINTUR-003), anexo a requerimiento de información
UNIF-DG-DSU-0007386/03/2024Instructivo para el Reporte de Oficiales de Cumplimiento y Gerentes de las Unidades de Prevención Contra LCTFT/FPADM (MINTUR-002), anexo a requerimiento de información
UNIF-DG-DSU-0007376/03/2024Instructivo para la presentación de los datos requeridos en el Reporte de Operaciones en Efectivo y Transacciones con Activos Virtuales
UNIF-DG-DSU-00067028/02/2024Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
UNIF-DG-DSU-00066928/02/2024Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
UNIF-DG-DSU-0461330/11/2023Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
UNIF-DG-DSU-0441210/11/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Sector Minería.
UNIF-DDG-DSU-0441110/11/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Sector Aduanero y Tributario.
UNIF-DG-DSU-0440910/11/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). APND
UNIF-DDG-DSU-0388910/10/2023Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). SUNACRIP / Casas de Intercambio autorizadas.
UNIF-DDG-DSU-0388810/10/2023Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). SUDEBAN.
UNIF-DDG-DSU-0388710/10/2023Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). BCV.
UNIF-DDG-DSU-0374029/9/2023Directrices relacionadas con las Transferencias Electroniccas Nacionales y Transfronterizas. SUDEBAN.
UNIF-DDG-DSU-0373929/9/2023Normas para la aplicación de las RCSNU para el bloqueo preventivo de bienes u otros activos relacionados con el terrorismo, su financiamiento y de la PADM. Organos y Entes de Control.
UNIF-DDG-DSU-0279010/8/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia de Cajas de Ahorro.
UNIF-DDG-DSU-015638/5/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).
UNIF-DDG-DSU-015628/5/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)
UNIF-DDG-DSU-008368/3/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN)
UNIF-DDG-DSU-008358/3/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC)
UNIF-DIF-DAE-0002814/2/2019Instructivo y Formulario PE-UNIF-005 Reporte de Actividad Sospechosa
SIB-DSB-UNIF-000578/1/2019Alcance de la Circular SIB-DSB-19213 de fecha 29-11-2018
SIB-DSB-UNIF-2054927/12/2018Directrices Relacionadas con la Conservación de los Soportes, Documentos y Registros.
SIB-DSB-UNIF-2018918/12/2018Circular Enviada a Casas de Cambio. Formularios PE-UNIF-003 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PN PE-UNIF-004 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PJ
SIB-DSB-UNIF-196116/12/2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados cuando deleguen en terceros las gestiones de Debida Diligencia del Cliente (DDC). Formularios PE-UNIF-003 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PN PE-UNIF-004 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PJ
SIB-DSB-UNIF-196106/12/2018Directrices relacionadas con las Transferencias Electrónicas Nacionales y Transfronterizas
SIB-DSB-UNIF-195836/12/2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados referida a las Nuevas Tecnologías
SIB-DSB-UNIF-179608/11/2018Mejores prácticas para la Prevención y Control del Financiamiento al Terrorismo, respecto a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
SIB-DSB-UNIF-179598/11/2018Circular Enviada a Casas de Cambio.
SIB-DSB-UNIF-163608/11/2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados para la aceptación y continuidad de relación con Personas Expuestas Políticamente (PEP).
SIB-DSB-UNIF-1538512/9/2018Instructivo y Formularios PE-UNIF-001 Ficha de Identificación del Cliente PN PE-UNIF-002 Ficha de Identificación del Cliente PJ
SIB-DSB-UNIF-1001317/5/2017Jurisdicciones con Deficiencias Estratégicas
SIB-DSB-UNIF-250454/8/2015Ratifica Cumplimiento Política Conozca su Cliente
SIB-DSB-UNIF-4446430/12/2014Política Conozca su Empleado
SIB-DSB-UNIF-100473/4/2013Ponderadores Política Conozca su Cliente
SIB-DSB-UNIF-3403724/10/2012Aplicación de la Resolución 119-10 a las Sociedades de Garantías Recíprocas
SIB-DSB-UNIF-2980119/9/2012Normas Para Regular las Cuentas en Moneda Extranjera
UNIF-DDG-DSU-01345415/5/2012OFC de Representación
SIB-DSB-UNIF-1663114/6/2011Requisitos Exigibles Para la Apertura de Cuentas a Pensionados
SBIF-DSB-UNIF-195741/10/2010PN y PJ Lista ONU
SIB-DSB-UNIF-136381/9/2009Obligatoriedad de Presentar la Cédula Para Realizar Consumos a Través de TDC y TDB