UNIF-DDG-DSU-003944 | 22/10/2024 | Aviso dominio de correo electrónico de la UNIF |  | |
UNIF-DDG-DSU-003762 | 04/10/2024 | Instructivos reportes periódicos Sector Valores |  | |
UNIF-DDG-DGOE-003079 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-001/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Bancario |  |  |
UNIF-DDG-DGOE-003080 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-002/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Asegurador |  |  |
UNIF-DDG-DGOE-003081 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-003/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Valores |  |  |
UNIF-DDG-DGOE-003082 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-004/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Registros y Notarias |  |  |
UNIF-DDG-DGOE-003083 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-005/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Criptoactivos y Actividades Conexas |  |  |
UNIF-DDG-DGOE-003084 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-006/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Turismo |  |  |
UNIF-DDG-DGOE-003086 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-007/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles |  |  |
UNIF-DDG-DGOE-003085 | 30/8/2024 | Instructivo y Formulario DGOE-008/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de Otras Actividades y Profesiones No Financieras Designadas |  |  |
UNIF-DDG-DSU-001969 | 4/6/2024 | Instructivos reportes periódicos Sector Seguros |  | |
UNIF-DDG-DSU-001774 | 22/5/2024 | Negativa de prestar servicio y obligación de informar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera |  | |
UNIF-DDG-DSU-001773 | 22/5/2024 | Instructivos reportes periódicos. Sector Minería |  | |
UNIF-DDG-001617 | 8/5/2024 | Consideraciones sobre el envió de reportes de actividades sospechosas (RAS) |  | |
UNIF-DG-DSU-001539 | 3/05/2024 | Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). APNFD |  | |
UNIF-DG-DSU-001125 | 3/04/2024 | Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). APNFD |  | |
UNIF-DG-DSU-000738 | 6/03/2024 | INSTRUCTIVO Reportes de turistas extranjeros atendidos en los Prestadores de Servicios Turísticos (MINTUR-003), anexo a requerimiento de información |  | |
UNIF-DG-DSU-000738 | 6/03/2024 | Instructivo para el Reporte de Oficiales de Cumplimiento y Gerentes de las Unidades de Prevención Contra LCTFT/FPADM (MINTUR-002), anexo a requerimiento de información |  | |
UNIF-DG-DSU-000737 | 6/03/2024 | Instructivo para la presentación de los datos requeridos en el Reporte de Operaciones en Efectivo y Transacciones con Activos Virtuales. Sector Turismo |  | |
UNIF-DG-DSU-000670 | 28/02/2024 | Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU |  | |
UNIF-DG-DSU-000669 | 28/02/2024 | Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU |  | |
UNIF-DG-DSU-04613 | 30/11/2023 | Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU |  | |
UNIF-DG-DSU-04412 | 10/11/2023 | Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Sector Minería. |  | |
UNIF-DDG-DSU-04411 | 10/11/2023 | Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Sector Aduanero y Tributario. |  | |
UNIF-DG-DSU-04409 | 10/11/2023 | Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). APND |  | |
UNIF-DDG-DSU-03889 | 10/10/2023 | Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). SUNACRIP / Casas de Intercambio autorizadas. |  | |
UNIF-DDG-DSU-03888 | 10/10/2023 | Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). SUDEBAN. |  | |
UNIF-DDG-DSU-03887 | 10/10/2023 | Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). BCV. |  | |
UNIF-DDG-DSU-03740 | 29/9/2023 | Directrices relacionadas con las Transferencias Electronicas Nacionales y Transfronterizas. SUDEBAN. |  | |
UNIF-DDG-DSU-03739 | 29/9/2023 | Normas para la aplicación de las RCSNU para el bloqueo preventivo de bienes u otros activos relacionados con el terrorismo, su financiamiento y de la PADM. Organos y Entes de Control. |  | |
UNIF-DDG-DSU-02790 | 10/8/2023 | Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia de Cajas de Ahorro. |  | |
UNIF-DDG-DSU-01563 | 8/5/2023 | Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL). |  | |
UNIF-DDG-DSU-01562 | 8/5/2023 | Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) |  | |
UNIF-DDG-DSU-00836 | 8/3/2023 | Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) |  | |
UNIF-DDG-DSU-00835 | 8/3/2023 | Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC) |  | |
UNIF-DIF-DAE-00028 | 14/2/2019 | Instructivo y Formulario PE-UNIF-005 Reporte de Actividad Sospechosa |  |  |
SIB-DSB-UNIF-00057 | 8/1/2019 | Alcance de la Circular SIB-DSB-19213 de fecha 29-11-2018 |  | |
SIB-DSB-UNIF-20549 | 27/12/2018 | Directrices Relacionadas con la Conservación de los Soportes, Documentos y Registros. |  | |
SIB-DSB-UNIF-20189 | 18/12/2018 | Circular Enviada a Casas de Cambio. Formularios PE-UNIF-003 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PN PE-UNIF-004 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PJ |  | 
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SIB-DSB-UNIF-19611 | 6/12/2018 | Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados cuando deleguen en terceros las gestiones de Debida Diligencia del Cliente (DDC). Formularios PE-UNIF-003 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PN PE-UNIF-004 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PJ |  | |
SIB-DSB-UNIF-19610 | 6/12/2018 | Directrices relacionadas con las Transferencias Electrónicas Nacionales y Transfronterizas |  | |
SIB-DSB-UNIF-19583 | 6/12/2018 | Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados referida a las Nuevas Tecnologías |  | |
SIB-DSB-UNIF-17960 | 8/11/2018 | Mejores prácticas para la Prevención y Control del Financiamiento al Terrorismo, respecto a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). |  | |
SIB-DSB-UNIF-17959 | 8/11/2018 | Circular Enviada a Casas de Cambio. |  | |
SIB-DSB-UNIF-16360 | 8/11/2018 | Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados para la aceptación y continuidad de relación con Personas Expuestas Políticamente (PEP). |  | |
SIB-DSB-UNIF-15385 | 12/9/2018 | Instructivo y Formularios PE-UNIF-001 Ficha de Identificación del Cliente PN PE-UNIF-002 Ficha de Identificación del Cliente PJ |  |  |
SIB-DSB-UNIF-10013 | 17/5/2017 | Jurisdicciones con Deficiencias Estratégicas |  | |
SIB-DSB-UNIF-25045 | 4/8/2015 | Ratifica Cumplimiento Política Conozca su Cliente |  | |
SIB-DSB-UNIF-44464 | 30/12/2014 | Política Conozca su Empleado |  | |
SIB-DSB-UNIF-10047 | 3/4/2013 | Ponderadores Política Conozca su Cliente |  | |
SIB-DSB-UNIF-34037 | 24/10/2012 | Aplicación de la Resolución 119-10 a las Sociedades de Garantías Recíprocas |  | |
SIB-DSB-UNIF-29801 | 19/9/2012 | Normas Para Regular las Cuentas en Moneda Extranjera |  | |
UNIF-DDG-DSU-013454 | 15/5/2012 | OFC de Representación |  | |
SIB-DSB-UNIF-16631 | 14/6/2011 | Requisitos Exigibles Para la Apertura de Cuentas a Pensionados |  | |
SBIF-DSB-UNIF-19574 | 1/10/2010 | PN y PJ Lista ONU |  | |
SIB-DSB-UNIF-13638 | 1/9/2009 | Obligatoriedad de Presentar la Cédula Para Realizar Consumos a Través de TDC y TDB |  | |