Fortalecimiento de cooperación nacional entre la UNIF y la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción, con el objetivo de establecer canales óptimos y seguros para el intercambio de información, establecen aspectos de seguridad y tecnológico para el logro de los objetivos...
Representantes de UNIF participan en coordinación con la ONCDOFT y diversos Entes de Control e investigación de cara a la evaluación de seguimiento del GAFIC
Como resultado de Informe de Evaluación Mutua (IEM) emitido por el GAFIC en marzo de 2023, sobre el cumplimiento de las medidas contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela y su...
La UNIF en conjunto con la ONCDOFT modifican normativa relacionada con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Desde el segundo bimestre de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo realizan modificaciones a las normativas relacionadas con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones...
- 1
- 2