La UNIF propicia la articulación de espacios e intercambio de saberes para fortalecer el sistema de prevención y control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo este 25 y 26 de octubre el X Ejercicio de Tipologías 2023, en el cual los Entes, Órganos de Control y Sujetos Obligados que integran el sector financiero, Actividades Profesionales...

Se asistió a Discusión Temática Plenaria del Grupo EGMONT 2022

“Nuevas formas de impulsar la efectividad de una UIF en el Ambiente» Dentro del tema propuesto: «Nuevas formas de impulsar la eficacia de una UIF en el entorno basado en el riesgo», la discusión plenaria se centrará en las siguientes...

Realizan reuniones con órganos de control para estudiar y analizar Riesgos Emergentes

La actividad tuvo como objeto la actualización de los aspectos generales  vinculados con la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (PC LC/FT); así como también, la importancia de elaborar Reportes de Actividades Sospechosas de calidad...