Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7). Inicialmente, el grupo de trabajo se encargó de estudiar las tendencias del lavado de activos, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de capitales.
Hoy en día, el objetivo más importante es establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para luchar contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
Para ello emite una serie de Recomendaciones, reconocidas como el estándar internacional de lucha contra los flagelos antes mencionados, las primeras 40 Recomendaciones datan de 1990, un año después de la creación del GAFI, para proporcionar un plan de acción global contra el lavado de dinero. Estas Recomendaciones fueron revisadas en 1996, en 2001 y en 2003.
Finalmente, en febrero de 2012, y tras dos años de revisión, el GAFI aprobó y publicó las 40 Recomendaciones para combatir el LA/FT, que reemplazaron las 40 Recomendaciones emitidas en 1990, y las 9 Recomendaciones Especiales contra el FT difundidas en 2001.
Enlace al GAFI : https://www.fatf-gafi.org/en/home.html
Enlace a las 40 recomendaciones del GAFI:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html