GRUPO EGMONT
Es un Organismo creado el 9 de junio de 1995 unido por 170 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF): las UIF están en una posición única para apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales contra el financiamiento del terrorismo. Las UIF también son puertas de enlace confiables para compartir información financiera a nivel nacional e internacional según los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT). El Grupo Egmont proporciona a las UIF una plataforma para intercambiar de forma segura conocimientos especializados e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo (LA/FT) y los delitos determinantes asociados. Cabe destacar que la UNIF (Venezuela) es miembro de este Grupo desde el año 1999.
El Grupo Egmont agrega valor al trabajo de las UIF miembro al mejorar la comprensión de las partes interesadas sobre los riesgos de LA/FT y se basa en la experiencia operativa para informar las consideraciones de política, incluida la implementación ALD/CFT y las reformas ALD/CFT. El Grupo Egmont es el brazo operativo del aparato internacional ALD/CFT.
El Grupo Egmont reconoce que el intercambio de inteligencia financiera es de suma importancia y se ha convertido en la piedra angular de los esfuerzos internacionales para contrarrestar el LA/FT. Las UIF de todo el mundo están obligadas por las normas internacionales ALD/CFT a intercambiar información y participar en la cooperación internacional. Como foro mundial de inteligencia financiera, el Grupo Egmont facilita e impulsa este intercambio entre sus UIF miembros.
Implementación de estándares internacionales: El Grupo Egmont apoya los esfuerzos de los socios internacionales y otras partes interesadas para implementar las resoluciones y declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los Ministros de Finanzas del G20.
Enlace al Grupo EGMONT: https://egmontgroup.org/