Antecedentes de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
La República Bolivariana de Venezuela es miembro activo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) desde el año1997, a través de la suscripción de un memorándum de Entendimiento entre la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el GAFIC, que implica un compromiso político de cumplir con los Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emanados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); así como, participar en el sistema de evaluación mutua entre pares, con el fin de brindar una orientación para subsanar debilidades en pro de un sistema financiero sano seguro y confiable para la prevención y control de esos flagelos.
En nuestro país, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), inicialmente, era una unidad administrativa de apoyo de carácter nacional, adscrita a la estructura organizativa de la Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario; sin embargo, en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912de fecha 30 de abril de 2012, se estableció que la naturaleza jurídica de la UNIF, como un Órgano Desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas.
En este contexto en el año 2018, con base en la disposición legal up supra citada, el Ejecutivo Nacional a través del Decreto N° 3.656 de fecha 12 de noviembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522, de la misma fecha, adecuó la naturaleza jurídica de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.