IX Ejercicio de Tipologías 2021

“Los días 25 y 26 de noviembre de 2021, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo el «IX Ejercicio de Tipologías» enmarcado en las señales de alerta emergentes de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento...

Capacitación realizada en el Banco de Venezuela

En el marco de la cooperación interinstitucional, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) el día 04 de diciembre de 2019, impartió una capacitación a 23 funcionarios adscritos a la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y...