Mesas de trabajo emprendidas por la UNIF en coordinación con la SUDEBAN y Oficiales de Cumplimiento de la banca pública y privada
Entre el 07 y 08 de mayo de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en coordinación con las Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, efectuaron mesas de trabajo con los diversos Sujetos Obligados del sector bancario, como entidades...
Reunión de retroalimentación con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo relacionada a la remisión de información a la UNIF
Con motivo del establecimiento de reportes periódicos y requerimientos necesarios para los procesos de supervisión de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que deben ser remitidos por los Sujetos Obligados del sector turismo, se llevó a cabo reunión en el...
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