CIRCULARFECHADESCRIPCIÓNDESCARGAFORMA
UNIF-DDG-DSU-073293/12/2025Guía para mitigar riesgos de Financiamiento al Terrorismo (FT) para el subconjunto de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) según definición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Instituciones del Sector Asegurador
UNIF-DDG-DSU-0721021/11/2025Guía para mitigar riesgos de Financiamiento al Terrorismo (FT) para el subconjunto de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) según definición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Instituciones del Sector Valores.
UNIF-DDG-DSU-0691511/11/2025Normas para la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el bloqueo preventivo de bienes u otros activos relacionados con el Terrorismo, su Financiamiento y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Órganos, Entes de Control y Sujetos Obligados
UNIF-DDG-DSU-0682304/11/2025Guía para mitigar los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo (FT) para el subconjunto de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) según definición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Remitida a las Instituciones del Sector Bancario
UNIF-DDG-DSU-0682204/11/2025Instructivos para la presentación de reporte de clientes categorizados como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro, en las instituciones bancarias y operaciones superiores a las USD 100.000 o su equivalente. Remitida a las Instituciones del Sector Bancario
UNIF-DDG-DSU-0681803/11/2025Guía para mitigar riesgos de Financiamiento al Terrorismo (FT) para el subconjunto de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) según definición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
UNIF-DDG-DSU-0544829/8/2025Señales de alerta y directrices respecto a la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas. (Instituciones Finacieras, Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)).
UNIF-DDG-05415 29/08/2025Tipologías de casos de financiamiento al terrorismo en la República Bolivariana de Venezuela. (Órganos y Entes de Control, Sujetos Obligados, Organismos de investigación Penal, Ministerio Público y Tribunal Supremo de Justicia).
UNIF-DDG-DENTIF-00457630/07/2025Consideraciones respecto a la inviabilidad de participación de funcionarios de la UNIF, que estuvieron a cargo del análisis de las operaciones y elaboración de informes de inteligencia financiera (IIF), como testigos o peritos en procesos judiciales. (Entes de Control, Sujetos Obligados, Organismos de Investigación Penal y Ministerio Público).
UNIF-DDG-DSU-00366927/6/2025Instructivos para la presentación de reporte de sujetos obligados, oficiales de cumplimiento y notificaciones derivadas del monitoreo de noticias criminis, consulta a las RCSNU, entre otras; del sector Bancario.
UNIF-DDG-00333612/06/2025Directrices respecto al proceso de correspondencia de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Entes de Control, Órganos de investigación Penal y Sujetos Obligados del Sector Financiero y No Financiero).
UNIF-DDG-DSU-00250909/05/2025Señales de alerta vinculadas a las personas naturales y jurídicas que comercian antigüedades, obras de arte o arqueológicas dirigidas al Sector de Activos Virtuales (AV)
UNIF-DDG-DSU-00250709/05/2025Señales de alerta vinculadas a las personas naturales y jurídicas que comercian antigüedades, obras de arte o arqueológicas dirigidas al Sector Financiero
UNIF-DDG-DSU-00250609/05/2025Señales de alerta vinculadas a las personas naturales y jurídicas que comercian antigüedades, obras de arte o arqueológicas dirigidas a las Actividades Profesionales No Financieras (APNFD)
UNIF-DDG-00139124/03/2025Ajuste del horario de recepción de RAS, notificaciones administrativas y demás comunicaciones dirigidas a los Sujetos Obligados de todos los Sectores
UNIF-DDG-DSU-00130018/03/2025Señales de alerta e indicadores para la prevención, detección e interrupción del uso de tecnologías financieras nuevas y emergentes con fines terroristas
UNIF-DDG-DSU-00095728/02/2025Instructivo para la presentación de reporte de oficiales de cumplimiento, reportes de operaciones en efectivo y transacciones con activos virtuales, préstamos concedidos y adquisición de bienes muebles e inmuebles
UNIF-DDG-DSU-00083026/02/2025Circular sobre señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) del sector Loterías.
UNIF-DDG-DSU-00376204/10/2024Instructivos reportes periódicos Sector Valores
UNIF-DDG-DGOE-00307930/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-001/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Bancario
UNIF-DDG-DGOE-00308030/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-002/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Asegurador
UNIF-DDG-DGOE-00308130/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-003/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Valores
UNIF-DDG-DGOE-00308230/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-004/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Registros y Notarias
UNIF-DDG-DGOE-00308330/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-005/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Criptoactivos y Actividades Conexas
UNIF-DDG-DGOE-00308430/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-006/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Turismo
UNIF-DDG-DGOE-00308630/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-007/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de los Sujetos Obligados del Sector Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
UNIF-DDG-DGOE-00308530/8/2024Instructivo y Formulario DGOE-008/2024 Reporte de Actividad Sospechosa por parte de Otras Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
UNIF-DDG-DSU-0019694/6/2024Instructivos reportes periódicos Sector Seguros
UNIF-DDG-DSU-00177422/5/2024Negativa de prestar servicio y obligación de informar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
UNIF-DDG-0016178/5/2024Consideraciones sobre el envió de reportes de actividades sospechosas (RAS)
UNIF-DG-DSU-0015393/05/2024Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). APNFD
UNIF-DG-DSU-0011253/04/2024Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). APNFD
UNIF-DG-DSU-0007386/03/2024INSTRUCTIVO Reportes de turistas extranjeros atendidos en los Prestadores de Servicios Turísticos (MINTUR-003), anexo a requerimiento de información
UNIF-DG-DSU-0007386/03/2024Instructivo para el Reporte de Oficiales de Cumplimiento y Gerentes de las Unidades de Prevención Contra LCTFT/FPADM (MINTUR-002), anexo a requerimiento de información
UNIF-DG-DSU-0007376/03/2024Instructivo para la presentación de los datos requeridos en el Reporte de Operaciones en Efectivo y Transacciones con Activos Virtuales. Sector Turismo
UNIF-DG-DSU-00067028/02/2024Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
UNIF-DG-DSU-00066928/02/2024Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
UNIF-DG-DSU-0461330/11/2023Actualización de las listas de personas y entidades sujetas a inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
UNIF-DG-DSU-0441210/11/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Sector Minería.
UNIF-DDG-DSU-0441110/11/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Sector Aduanero y Tributario.
UNIF-DG-DSU-0440910/11/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). APND
UNIF-DDG-DSU-0388910/10/2023Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). SUNACRIP / Casas de Intercambio autorizadas.
UNIF-DDG-DSU-0388810/10/2023Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). SUDEBAN.
UNIF-DDG-DSU-0388710/10/2023Directrices relacionadas con las nuevas tecnologías, especificamente aplicables a los Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). BCV.
UNIF-DDG-DSU-0374029/9/2023Directrices relacionadas con las Transferencias Electronicas Nacionales y Transfronterizas. SUDEBAN.
UNIF-DDG-DSU-0279010/8/2023Señales de Alerta, Controles Internos y Directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia de Cajas de Ahorro.
UNIF-DDG-DSU-015638/5/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).
UNIF-DDG-DSU-015628/5/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)
UNIF-DDG-DSU-008368/3/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN)
UNIF-DDG-DSU-008358/3/2023Señales de alerta, controles internos y directrices relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC)
UNIF-DIF-DAE-0002814/2/2019Instructivo y Formulario PE-UNIF-005 Reporte de Actividad Sospechosa
SIB-DSB-UNIF-000578/1/2019Alcance de la Circular SIB-DSB-19213 de fecha 29-11-2018
SIB-DSB-UNIF-2054927/12/2018Directrices Relacionadas con la Conservación de los Soportes, Documentos y Registros.
SIB-DSB-UNIF-2018918/12/2018Circular Enviada a Casas de Cambio. Formularios PE-UNIF-003 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PN PE-UNIF-004 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PJ
SIB-DSB-UNIF-196116/12/2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados cuando deleguen en terceros las gestiones de Debida Diligencia del Cliente (DDC). Formularios PE-UNIF-003 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PN PE-UNIF-004 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PJ
SIB-DSB-UNIF-196106/12/2018Directrices relacionadas con las Transferencias Electrónicas Nacionales y Transfronterizas
SIB-DSB-UNIF-195836/12/2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados referida a las Nuevas Tecnologías
SIB-DSB-UNIF-179608/11/2018Mejores prácticas para la Prevención y Control del Financiamiento al Terrorismo, respecto a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
SIB-DSB-UNIF-179598/11/2018Circular Enviada a Casas de Cambio.
SIB-DSB-UNIF-163608/11/2018Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados para la aceptación y continuidad de relación con Personas Expuestas Políticamente (PEP).
SIB-DSB-UNIF-1538512/9/2018Instructivo y Formularios PE-UNIF-001 Ficha de Identificación del Cliente PN PE-UNIF-002 Ficha de Identificación del Cliente PJ
SIB-DSB-UNIF-1001317/5/2017Jurisdicciones con Deficiencias Estratégicas
SIB-DSB-UNIF-250454/8/2015Ratifica Cumplimiento Política Conozca su Cliente
SIB-DSB-UNIF-4446430/12/2014Política Conozca su Empleado
SIB-DSB-UNIF-100473/4/2013Ponderadores Política Conozca su Cliente
SIB-DSB-UNIF-3403724/10/2012Aplicación de la Resolución 119-10 a las Sociedades de Garantías Recíprocas
SIB-DSB-UNIF-2980119/9/2012Normas Para Regular las Cuentas en Moneda Extranjera
UNIF-DDG-DSU-01345415/5/2012OFC de Representación
SIB-DSB-UNIF-1663114/6/2011Requisitos Exigibles Para la Apertura de Cuentas a Pensionados
SBIF-DSB-UNIF-195741/10/2010PN y PJ Lista ONU
SIB-DSB-UNIF-136381/9/2009Obligatoriedad de Presentar la Cédula Para Realizar Consumos a Través de TDC y TDB