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La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas, y Comercio Exterior, celebra 23 años contribuyendo en la protección de la integridad financiera nacional e internacional en contra de los delitos de
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Como resultado de Informe de Evaluación Mutua (IEM) emitido por el GAFIC en marzo de 2023, sobre el cumplimiento de las medidas contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela y su
Desde el segundo bimestre de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo realizan modificaciones a las normativas relacionadas con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Entre el 07 y 08 de mayo de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en coordinación con las Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, efectuaron mesas de trabajo con los diversos Sujetos Obligados del sector bancario, como entidades
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