La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, cumple con el penoso deber de informar el sensible fallecimiento del Licenciado:
La UNIF celebra 24 años generando inteligencia financiera para contribuir en lucha contra la LC/FT/FPADM.
Con una trayectoria marcada por la dedicación, el profesionalismo y el compromiso con el país, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, celebra su 24° aniversario, reafirmando su papel esencial
La UNIF realiza el XII Ejercicio de Tipologías centrado en el fortalecimiento del Sistema de Prevención de Legitimación de Capitales
https://www.unif.gob.ve/wp-content/uploads/2025/11/videotipologia2025.mp4 La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) efectuó durante los días 12 y 13 de noviembre el XII Ejercicio de Tipologías 2025, con la participación de expertos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales en conjunto
UNIF celebra su 23º aniversario promoviendo la transparencia y seguridad financiera
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas, y Comercio Exterior, celebra 23 años contribuyendo en la protección de la integridad financiera nacional e internacional en contra de los delitos de
La UNIF realiza el XI Ejercicio de Tipologías 2024 para fortalecer la seguridad financiera
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) llevó a cabo durante los días 16 y 17 de octubre, el «XI Ejercicio de Tipologías», con el objetivo de identificar las técnicas actuales, esquemas y métodos utilizados para la legitimación de capitales
Fortalecimiento de cooperación nacional entre la UNIF y la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción, con el objetivo de establecer canales óptimos y seguros para el intercambio de información, establecen aspectos de seguridad y tecnológico para el logro de los objetivos.
Representantes de UNIF participan en coordinación con la ONCDOFT y diversos Entes de Control e investigación de cara a la evaluación de seguimiento del GAFIC
Como resultado de Informe de Evaluación Mutua (IEM) emitido por el GAFIC en marzo de 2023, sobre el cumplimiento de las medidas contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela y su
La UNIF en conjunto con la ONCDOFT modifican normativa relacionada con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Desde el segundo bimestre de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo realizan modificaciones a las normativas relacionadas con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Mesas de trabajo emprendidas por la UNIF en coordinación con la SUDEBAN y Oficiales de Cumplimiento de la banca pública y privada
Entre el 07 y 08 de mayo de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en coordinación con las Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, efectuaron mesas de trabajo con los diversos Sujetos Obligados del sector bancario, como entidades
Reunión de retroalimentación con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo relacionada a la remisión de información a la UNIF
Con motivo del establecimiento de reportes periódicos y requerimientos necesarios para los procesos de supervisión de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que deben ser remitidos por los Sujetos Obligados del sector turismo, se llevó a cabo reunión en el