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La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) llevó a cabo durante los días 16 y 17 de octubre, el «XI Ejercicio de Tipologías», con el objetivo de identificar las técnicas actuales, esquemas y métodos utilizados para la legitimación de capitales
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción, con el objetivo de establecer canales óptimos y seguros para el intercambio de información, establecen aspectos de seguridad y tecnológico para el logro de los objetivos.
Como resultado de Informe de Evaluación Mutua (IEM) emitido por el GAFIC en marzo de 2023, sobre el cumplimiento de las medidas contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela y su
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La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo este 25 y 26 de octubre el X Ejercicio de Tipologías 2023, en el cual los Entes, Órganos de Control y Sujetos Obligados que integran el sector financiero, Actividades Profesionales
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