Como resultado de Informe de Evaluación Mutua (IEM) emitido por el GAFIC en marzo de 2023, sobre el cumplimiento de las medidas contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República Bolivariana de Venezuela y su proceso de seguimiento sobre las recomendaciones, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) convocó una serie de reuniones en aras de establecer acciones y medidas para abordar las recomendaciones del organismo internacional.
En esta jornada de reuniones llevadas a cabo durante el primer semestre del año 2024, la UNIF participó activamente en la cooperación y preparación en conjunto con los diversos Entes de control e investigación, para afrontar y establecer decisiones en relación a aspectos como: creación de normativas, unificación de criterios, preparación para la reunión cara a cara con el GAFIC, establecimiento de plazos y acciones, entre otros.
Destacando de manera positiva los esfuerzos de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PCLC/FT/FPADM).