Entre el 07 y 08 de mayo de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en coordinación con las Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, efectuaron mesas de trabajo con los diversos Sujetos Obligados del sector bancario, como entidades financieras y casas de cambio, para enfatizar diversos temas de interés, en cuanto a las atribuciones y competencias de la UNIF, estadísticas relacionadas con los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) y aspectos de calidad, confidencialidad y oportunidad de los mismos.
Se exalta la atención y participación masiva a la convocatoria por parte de los Sujetos Obligados, así como la cooperación y apoyo del Ente Regulador del mencionado sector, con el objetivo de fortalecer lazos y unificar criterios en las gestiones desarrolladas por todas las instituciones que hacen vida en el sistema de prevención nacional.