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La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas, y Comercio Exterior, celebra 23 años contribuyendo en la protección de la integridad financiera nacional e internacional en contra de los delitos de
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) llevó a cabo durante los días 16 y 17 de octubre, el «XI Ejercicio de Tipologías», con el objetivo de identificar las técnicas actuales, esquemas y métodos utilizados para la legitimación de capitales
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