Entre el 07 y 08 de mayo de 2024, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en coordinación con las Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, efectuaron mesas de trabajo con los diversos Sujetos Obligados del sector bancario, como entidades
Mesas de trabajo emprendidas por la UNIF en coordinación con la SUDEBAN y Oficiales de Cumplimiento de la banca pública y privada
