La UNIF realiza el XI Ejercicio de Tipologías 2024 para fortalecer la seguridad financiera
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) llevó a cabo durante los días 16 y 17 de octubre, el «XI Ejercicio de Tipologías», con el objetivo de identificar las técnicas actuales, esquemas y métodos utilizados para la legitimación de capitales...
Fortalecimiento de cooperación nacional entre la UNIF y la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia Nacional Contra la Corrupción, con el objetivo de establecer canales óptimos y seguros para el intercambio de información, establecen aspectos de seguridad y tecnológico para el logro de los objetivos...
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