La UNIF realiza el XII Ejercicio de Tipologías centrado en el fortalecimiento del Sistema de Prevención de Legitimación de Capitales
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) efectuó durante los días 12 y 13 de noviembre el XII Ejercicio de Tipologías 2025, con la participación de expertos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales en conjunto con...
UNIF celebra su 23º aniversario promoviendo la transparencia y seguridad financiera
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas, y Comercio Exterior, celebra 23 años contribuyendo en la protección de la integridad financiera nacional e internacional en contra de los delitos de...
La UNIF realiza el XI Ejercicio de Tipologías 2024 para fortalecer la seguridad financiera
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) llevó a cabo durante los días 16 y 17 de octubre, el «XI Ejercicio de Tipologías», con el objetivo de identificar las técnicas actuales, esquemas y métodos utilizados para la legitimación de capitales...
- 1
- 2