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La UNIF propicia la articulación de espacios e intercambio de saberes para fortalecer el sistema de prevención y control de LC/FT/FPADM
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo este 25 y 26 de octubre el X Ejercicio de Tipologías 2023, en el cual los Entes, Órganos de Control y Sujetos Obligados que integran el sector financiero, Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNF) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) se reunieron en […]
Realizan reuniones con órganos de control para estudiar y analizar Riesgos Emergentes
En el marco de la cooperación interinstitucional, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) el día 04 de diciembre de 2019, impartió una capacitación a 23 funcionarios adscritos a la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco de Venezuela. La actividad tuvo como objeto la actualización de […]
IX Ejercicio de Tipologías 2021
“Los días 25 y 26 de noviembre de 2021, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo el «IX Ejercicio de Tipologías» enmarcado en las señales de alerta emergentes de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), derivadas de la Pandemia COVID-19, con […]
Se asistió a Discusión Temática Plenaria del Grupo EGMONT 2022
“Los días 25 y 26 de noviembre de 2021, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo el «IX Ejercicio de Tipologías» enmarcado en las señales de alerta emergentes de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), derivadas de la Pandemia COVID-19, con […]
Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con ocasión a la pandemia del COVID-19
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), mediante la Circular identificada con el número UNIF-DDG-DSU-02021 de fecha 21/09/2020, relativa a los “Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con ocasión a la pandemia del COVID-19”, emite pautas para fortalecer los mecanismos de monitoreo, detección, análisis y […]
Capacitación realizada en el Banco de Venezuela
En el marco de la cooperación interinstitucional, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) el día 04 de diciembre de 2019, impartió una capacitación a 23 funcionarios adscritos a la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco de Venezuela. La actividad tuvo como objeto la actualización de […]
La UNIF brinda taller dirigido al personal de la Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria SOGAMPI, S.A.
La UNIF brinda un taller dirigido al personal de la Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria SOGAMPI, S.A.; sobre la importancia de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), concientizando a los participantes […]
26° Plenaria del Grupo Egmont La Haya.
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), asistió a la 26° Reunión Plenaria del Grupo Egmont llevada a cabo en la Haya, donde se desarrollaron cuatro (4) grupos de trabajo y talleres especiales de capacitación, centrándose principalmente en estudios de casos, temas de cooperación internacional, seguridad de las UIF, Riesgo cibernetico y Fintech.
Listado de Cargos Personas Expuestas Políticamente
Calidad de los Reportes de Actividades Sospechosas
