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Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con ocasión a la pandemia del COVID-19

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), mediante la Circular identificada con el número UNIF-DDG-DSU-02021 de fecha 21/09/2020, relativa a los “Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con ocasión a la pandemia del COVID-19”, emite pautas para fortalecer los mecanismos de monitoreo, detección, análisis y […]

Capacitación realizada en el Banco de Venezuela

En el marco de la cooperación interinstitucional, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) el día 04 de diciembre de 2019, impartió una capacitación a 23 funcionarios adscritos a la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco de Venezuela. La actividad tuvo como objeto la actualización de […]

La UNIF brinda taller dirigido al personal de la Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria SOGAMPI, S.A.

La UNIF brinda un taller dirigido al personal de la Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria SOGAMPI, S.A.; sobre la importancia de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), concientizando a los participantes […]

26° Plenaria del Grupo Egmont La Haya.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), asistió a la 26° Reunión Plenaria del Grupo Egmont llevada a cabo en la Haya, donde se desarrollaron cuatro (4) grupos de trabajo y talleres especiales de capacitación, centrándose principalmente en estudios de casos, temas de cooperación internacional, seguridad de las UIF, Riesgo cibernetico y Fintech. 

Nueva Resolución 083.18

A través de la Gaceta Oficia N° 41.566, de fecha 17/01/2019 se aprobó la Nueva Resolución 083.18 Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables al Sector Bancario. Cabe destacar, que la […]

VIII Ejercicio de Tipologías 2018

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) realizó el “VIII Ejercicio de Tipologías”, en concordancia con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), con el objetivo de establecer directrices y propiciar el intercambio de información […]

25º Plenaria del Grupo Egmont Sídney-Australia

Del 23 al 27 de septiembre del presente año se llevó a cabo la 25° Reunión Plenaria del Grupo Egmont la cual tuvo lugar en la ciudad de Sídney, Australia, donde AUSTRAC fue la UIF anfitriona. La inauguración fue presidida por el Ministro de Interior de Australia Peter Dutton. Durante los cuatro (4) días del […]

Activación de la Comisión Técnica para atender la 4ta Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y anuncios del Ejercicio de Tipología 2018

El día de ayer 19/09/2018, El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, indicó que el país tiene un importante reto de cara a la 4ta. Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), sobre el Cumplimiento Técnico y de la Efectividad de las 40 […]

Listado de Cargos Personas Expuestas Políticamente

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