La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo este 25 y 26 de octubre el X Ejercicio de Tipologías 2023, en el cual los Entes, Órganos de Control y Sujetos Obligados que integran el sector financiero, Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNF) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) se reunieron en aras de intercambiar ideas y experiencias para identificar los métodos, técnicas, instrumentos, esquemas, tipologías y posibles tendencias de los delitos asociados a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM); encontrados en la actualidad en la República Bolivariana de Venezuela.
El Viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior, William Castillo, en sus palabras de apertura destacó la importancia del intercambio de información en un aspecto tan relevante como este, con la complejidad que tienen los temas financieros, considerando el momento particular de recuperación económica y de apertura sobre el conjunto de medidas que han sido aplicadas a nuestro país. Asimismo, en el desarrollo de su ponencia hizo un recorrido cronológico de la agresión y ataque financiero contra Venezuela por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a través de las medidas coercitivas unilaterales y la escalada sancionatoria.
Es importante destacar que esta actividad se realiza en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas mediante la cual se verifica el cumplimiento del Estado venezolano en materia de prevención y control de la LC/FT/FPADM, de conformidad a las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), específicamente en el acatamiento técnico para las recomendaciones sobre evaluación de riesgos y aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), Reporte de Operaciones Sospechas (en nuestro caso Reporte de Actividades Sospechosas-RAS), Unidades de Inteligencia Financiera (en nuestro país Unidad Nacional de Inteligencia Financiera). Así como, lo relativo al entendimiento de los riesgos, políticas de coordinación, supervisión y estructuras jurídicas referentes a la inteligencia financiera.
El X Ejercicio de Tipologías 2023 reunió a expertos nacionales quienes aportaron sus conocimientos y expusieron nuevos esquemas y ejemplos ilustrativos según el ámbito de su competencia, con el fin de unificar criterios en el abordaje de los casos presentados para su estudio durante las mesas de trabajo de la mencionada actividad.
Las ponencias estuvieron a cargo del Viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, William Castillo; la Dra. Nancy Granadillo, Especialista en Compliance Nacional e Internacional; el Dr. Fernando Silva Pérez, Director General Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público y la Abg. Ginette Muñoz, Directora de Despacho de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
Por su parte, la Soc. Carmen Glood, Directora General de la UNIF, en el acto de clausura indicó que los casos que fueron expuestos en esta décima edición del Ejercicio de Tipologías 2023, serán presentados en la plenaria del GAFI como una manera de expresar lo que Venezuela está realizando en pro del fortalecimiento del sistema de prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los resultados de este ejercicio brindarán herramientas al sistema financiero nacional y a los entes de control para la articulación de políticas acorde a las mejores prácticas y a los estándares internacionales sobre la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, bajo los lineamientos emanados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
