“Nuevas formas de impulsar la efectividad de una UIF en el Ambiente»
Dentro del tema propuesto: «Nuevas formas de impulsar la eficacia de una UIF en el entorno basado en el riesgo», la discusión plenaria se centrará en las siguientes áreas:
Sesión 1 – Intercambio de información multilateral
La sesión se centró en los mecanismos multilaterales de intercambio de información, como los centros de fusión, los equipos internacionales, las plataformas virtuales para el trabajo conjunto multilateral en casos de interés común y otras formas innovadoras de trabajo colaborativo, que podrían impulsar la eficacia de una UIF. específicamente cuando se trata de esquemas complejos de LA y FT que involucran varias jurisdicciones.
Sesión 2 – Formas de establecer prioridades efectivas en la cooperación nacional e internacional
Esta sesión tuvo como objetivo centrarse en la gobernanza de la eficacia de la UIF y el tema de la priorización de las actividades de la UIF relacionadas con la cooperación nacional e internacional con socios relevantes para aumentar su eficacia. La discusión de Jefes de UIF (HoFIU por sus siglas en inglés) buscaría responder las siguientes preguntas:
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¿Cómo definen las UIF sus prioridades a nivel nacional e internacional? cuales son los buenos prácticas y casos de éxito?
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¿Cómo puede una UIF generar confianza con socios ALD/CFT no tradicionales?
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¿Qué significa tener sujetos obligados conscientes de las prioridades nacionales ALD/CFT?
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¿Cómo pueden estos socios establecer prioridades comunes efectivas basadas en riesgos nacionales y supranacionales?
Sesión 3 – Formas de mejorar el papel de la UIF en el sistema nacional ALD/CFT
. El propósito de la tercera sesión es explorar cómo las UIF pueden mejorar su papel de ser una de las principales autoridades ALD/CFT. Esta sesión analizará la importancia de mejorar el papel de las UIF en el sistema nacional ALD/ CFT a través de los siguientes lentes:
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Trabajar eficazmente con las fuerzas del orden público para proporcionar inteligencia valiosa y cumplir con los requisitos de proyectos nacionales e investigaciones importantes.
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Trabajar efectivamente dentro de la legislación nacional para cumplir con los estándares internacionales.
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Congelamiento e incautación de activos en un mundo virtual, y
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Usar diferentes poderes de la UIF de manera efectiva para combatir diversas formas de LD/TL presentes en un contexto nacional.