“Los días 25 y 26 de noviembre de 2021, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), llevó a cabo el «IX Ejercicio de Tipologías» enmarcado en las señales de alerta emergentes de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), derivadas de la Pandemia COVID-19, con especial énfasis en aspectos relacionados con: Sector Minería y Turismo, Nuevas Tecnologías (Cripto / FINTECH / DEFI / Desarrollos Descentralizados), Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), PEP – Corrupción, Economía Informal – Nuevos Emprendimientos, Extracción Ilegal de Recursos Estratégicos y los riesgos asociados a las Cuentas en Divisas.
En el mencionado Ejercicio, se estudiaron los Casos Detectados de LC/FT/FPADM más preponderantes en cada sector, así como también, la formulación de propuestas para fortalecer la detección y calidad de los Reportes de Actividades Sospechosas de LC/FT/FPADM.
Entre los Entes que tuvieron participación tenemos la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la Superintendencia Nacional de Valores, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, la Comisión Nacional de Casinos, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo.