En el marco de la cooperación interinstitucional, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) el día 04 de diciembre de 2019, impartió una capacitación a 23 funcionarios adscritos a la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco de Venezuela.
La actividad tuvo como objeto la actualización de los aspectos generales vinculados con la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (PC LC/FT); así como también, la importancia de elaborar Reportes de Actividades Sospechosas de calidad, a través de información selectiva de inteligencia financiera.
Adicionalmente se les indicó a los participantes la lucha frontal que debemos librar contra la Delincuencia Organizada, motivado a los efectos dañinos que ha dejado a nivel mundial.
Por otra parte, se develó la importancia de la labor realizada por los Organismos nacionales en la materia y la sensibilización que debe existir sobre lo establecido en los Estándares Internacionales del GAFI y demás Organismos Internacionales.