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Sudeban inicia mesa de trabajo sobre Legitimación de Capitales, Delincuencia organizada y otros delitos comunes
El jueves 31 de agosto, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con los oficiales de cumplimiento y comités de seguridad del sector bancario, iniciaron la mesa trabajo correspondiente a la Legitimación […]
Sudeban mantiene supervisión permanente en la calidad del servicio del Sistema Bancario Nacional
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, efectuó una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Bancaria de Venezuela y la Banca Pública, para acordar la puesta en marcha del sistema de pagos móviles interbancarios puerto a puerto (P2P), así como la actualización de los montos máximos permitidos para realizar transferencias a través […]
Unif participó en la XLV Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), participaron en la «XLV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC)» celebrada en la ciudad de Puerto España, República […]
Unif participa en plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participa en la plenaria Conjunta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Una jornada de seis días de reuniones para discutir aspectos relevantes para proteger la integridad del sistema financiero global. […]
Funcionarios de la UNIF reciben Certificación de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera Del Caribe (GAFIC)
Funcionarios de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), asistieron del 10 al 14 de julio del presente año a la «Certificación de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera Del Caribe (GAFIC)» celebrada en Las Islas Turcas y Caicos. Los funcionarios Rafael Guisasola y Luis Espinoza, adscritos a la unidad, recibieron la certificación luego de […]
UNIF presente en plenaria del Grupo Egmont
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), participó en el mes de julio en la 24° Reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Macao, China. Durante esta edición, celebrada del 2 al 7 de julio del presente año, la República Bolivariana de Venezuela, representada por […]
UNIF presenta realidad venezolana ante el GAFI
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participó en el “Taller de Evaluación Conjunta de Expertos (JEM) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, realizado en la ciudad de Moscú, Federación Rusa del 24 al 27 de abril de 2017. Los participantes intercambiaron opiniones y experiencias […]
Chile es el país con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica
ALD ANTILAVADO DE DINERO.COM /23-08-2017 Chile es el país con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero AML 2017, que publica el […]
Listado de Cargos Personas Expuestas Políticamente
