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UNIF presente en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Grupos de Trabajo
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de febrero en la Reunión Plenaria del GAFI celebrada en Paris, Francia., dicha reunión estuvo a cargo del presidente pro tempore del GAFI Dr. Santiago Otamendi, donde participaron más de 700 delegados de 203 jurisdicciones de la red global del GAFI, así como miembros […]
UNIF capacita a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera realizó un programa de formación integral para 96 funcionarios recién graduados de la Policía Nacional Bolivariana, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Esta actividad se realizó del 05 al 09 de febrero del […]
Sudeban implementa plan piloto de la nueva “Extranet Bancaria” y la “Extranet de la Unidad de Inteligencia Financiera”
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), realizó este miércoles 29 de noviembre de 2017, una reunión con representantes del Área de Prevención y Control de LC/FT y usuarios de la actual Extranet de todas las Instituciones Financieras, con el objetivo de presentar la nueva “Extranet Bancaria”, y la “Extranet de la Unidad […]
Sudeban inicia segunda fase del plan piloto para implementación del formulario electrónico de Reporte de Actividades Sospechosas
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), realizó este lunes 27 de noviembre de 2017, una reunión con los oficiales de cumplimiento y los gerentes de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de Sistema Bancario, con la finalidad de iniciar la […]
Personal de la Sudeban recibe capacitación en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
La Escuela Nacional de Banca y Finanzas realizó este miércoles 18 de octubre, el Taller “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dictado al personal de la Sudeban, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre esta materia, así como la importancia del rol de […]
Sudeban presenta resultados enmarcados en el Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) enmarcada en la ejecución del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, en pleno cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Comandante en Jefe de las Fuerza Armada Nacional y Presidente Constitucional de la Republica, Nicolás Maduro Moros, informa que este miércoles 11 de octubre se […]
Trabajadores de Sudeban consiguen certificación de la Oficina Nacional Antidrogas
La Escuela Nacional de Banca y Finanzas de la Sudeban en trabajo conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) formaron a más de veinte funcionarios de la Sudeban como facilitadores de prevención integral en materia de drogas y convertirlos en multiplicadores en el ámbito laboral, familiar y comunitario, de todos los aspectos relacionados con la […]
Sudeban inicia mesa de trabajo sobre Legitimación de Capitales, Delincuencia organizada y otros delitos comunes
El jueves 31 de agosto, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con los oficiales de cumplimiento y comités de seguridad del sector bancario, iniciaron la mesa trabajo correspondiente a la Legitimación […]
Listado de Cargos Personas Expuestas Políticamente
Calidad de los Reportes de Actividades Sospechosas
