Tipologías del GAFIC

Año
Descripción Enlace
2016Informe de Tipología Sobre - Loterías Ilegales
2016Movimiento de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables
2016La Proliferación de Armas Pequeñas y Municiones
2014Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
2010Utilización de Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos en el Lavado de Dinero
2008
Informe de Tipológico