Siglas y Abreviaturas
ALC/FT/PADM: Anti-Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo / Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
LC/FT/PADM: Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
CPC LC/FT/PADM: Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
SIAR LC/FT/PADM: Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
UPC LC/FT/PADM: Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiación al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
POA PCLC/FT/PADM: Plan Operativo Anual de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
DDC: Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente.
PEP: Persona Expuesta Políticamente.
RAS: Reporte de Actividad Sospechosa.
ROS: Reporte de Operación Sospechosa.
APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.
EBR: Enfoque Basado en Riesgo.
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera.
FSRB: Grupos Regionales estilo GAFI.
IEM: Informe de Evaluación Mutua.
MOE: Memorando de Entendimiento.
OAR: Organismo Autoregulador.
OSFL: Organización sin fines de lucro.
ONG: Organización no Gubernamental.
RI: Resultado Inmediato.
SUDEBAN: Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
UNIF: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
ONCDOFT: Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
ONA: Oficina Nacional Antidrogas.
SNB: Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados)
FONA: Fondo Nacional Antidrogas.
CNC: Comisión Nacional de Casinos
BCV: Banco Central de Venezuela.
BANAVIH: Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat.
FOGADE: Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria.
SENIAT: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.
GAFIC: Grupo de Acción Financiera del Caribe.
GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de América Latina.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
UNDOC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
RCSNU: Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
OEA: Organización de Estados Americanos.
CICAD: Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
RFP: Registro de Firma Personal.
RIF: Registro de Información Fiscal.
RR.HH.: Recursos Humanos.
LOCDOFT: Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.