Siglas y Abreviaturas

ALC/FT/PADM: Anti-Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo / Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

LC/FT/PADM: Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

CPC LC/FT/PADM: Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

SIAR LC/FT/PADM: Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

UPC LC/FT/PADM: Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiación al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

POA PCLC/FT/PADM: Plan Operativo Anual de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

DDC: Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente.

PEP: Persona Expuesta Políticamente.

RAS: Reporte de Actividad Sospechosa.

ROS: Reporte de Operación Sospechosa.

APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

EBR: Enfoque Basado en Riesgo.

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera.

FSRB: Grupos Regionales estilo GAFI.

IEM: Informe de Evaluación Mutua.

MOE: Memorando de Entendimiento.

OAR: Organismo Autoregulador.

OSFL: Organización sin fines de lucro.

ONG: Organización no Gubernamental.

RI: Resultado Inmediato.

SUDEBAN: Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

UNIF: Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

ONCDOFT: Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

ONA: Oficina Nacional Antidrogas.

SNB: Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados)

FONA: Fondo Nacional Antidrogas.

CNC: Comisión Nacional de Casinos

BCV: Banco Central de Venezuela.

BANAVIH: Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat.

FOGADE: Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria.

SENIAT: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional.

GAFIC: Grupo de Acción Financiera del Caribe.

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de América Latina.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

UNDOC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

RCSNU: Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

OEA: Organización de Estados Americanos.

CICAD: Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

RFP: Registro de Firma Personal.

RIF: Registro de Información Fiscal.

RR.HH.: Recursos Humanos.

LOCDOFT: Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.