Normativas Internacionales
| Organismo | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| GAFI | 40 Recomendaciones del GAFI |  |
| GAFI | Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los sistemas ALA/CFT | |
| Grupo Egmont | Carta del Grupo Egmont | |
| ONU | Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional | |
| ONU | Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 1988 | |
| Consejo de Seguridad ONU | Resolución 1929 (2010) | |