Circulares
| CIRCULAR | FECHA | DESCRIPCIÓN | |||
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| COMUNICADO | 17-02-2022 | Modalidad de Recepción documental y Presencial de Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), en la Sede UNIF. |  | ||
| SIB-DSB-UNIF-44464 | 30-12-2014 | Política Conozca su Empleado | | ||
| SIB-DSB-UNIF-20549 | 27-12-2018 | Directrices Relacionadas con la Conservación de los Soportes, Documentos y Registros. | | ||
| UNIF-DDG-DSU-03085 | 26-07-2019 | Señales de Alerta, recomendaciones y directrices relacionadas con la prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia de operaciones o conductas vinculadas con la Corrupción. | | ||
| SIB-DSB-UNIF-34037 | 24-10-2012 | Aplicación de la Resolución 119-10 a las Sociedades de Garantías Recíprocas | | ||
| SIB-DSB-UNIF-29801 | 19-09-2012 | Normas Para Regular las Cuentas en Moneda Extranjera | | ||
| SIB-DSB-UNIF-20189 | 18-12-2018 | Circular Enviada a Casas de Cambio. Formularios PE-UNIF-003 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PN PE-UNIF-004 Ficha de Cambio de Divisas Compra - Venta PJ NOTA: Puede descargar los formatos en los enlaces siguientes | |  | |
| SIB-DSB-UNIF-10013 | 17-05-2017 | Jurisdicciones con Deficiencias Estratégicas | | ||
| SIB-DSB-UNIF-13454 | 15-05-2012 | OFC de Representación | | ||
| SIB-DSB-UNIF-16631 | 14-06-2011 | Requisitos Exigibles Para la Apertura de Cuentas a Pensionados | | ||
| UNIF-DIF-DAE-00028 | 14-02-2019 | Instructivo y Formulario PE-UNIF-005 Reporte de Actividad Sospechosa | | | |
| UNIF-DDG-DSU-00039 | 13-01-2020 | Guía Informativa: Pautas para la correcta transmisión de los Archivos Electrónicos del Sistema de Información Integral Financiero (SIF) que son utilizados por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. | | ||
| SIB-DSB-UNIF-00057 | 08-01-2019 | Alcance de la Circular SIB-DSB-19213 de fecha 29-11-2018 | | ||
| UNIF-DDG-01355 | 03-05-2019 | Circular Clientes que acceden a la Banca por Internet. | | ||
| SIB-DSB-UNIF-15385 | 12-09-2018 | Formularios PE-UNIF-001 Ficha de Identificación del Cliente PN PE-UNIF-002 Ficha de Identificación del Cliente PJ NOTA: Puede descargar los formatos de las fichas en los enlaces siguientes | | | |
| SIB-DSB-UNIF-17960 | 08-11-2018 | Mejores prácticas para la Prevención y Control del Financiamiento al Terrorismo, respecto a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). | | ||
| SIB-DSB-UNIF-17959 | 08-11-2018 | Circular Enviada a Casas de Cambio. | | ||
| SIB-DSB-UNIF-16360 | 08-10-2018 | Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados para la aceptación y continuidad de relación con Personas Expuestas Políticamente (PEP). | | ||
| SIB-DSB-UNIF-19611 | 06-12-2018 | Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados cuando deleguen en terceros las gestiones de Debida Diligencia del Cliente (DDC). | | ||
| SIB-DSB-UNIF-19610 | 06-12-2018 | Directrices relacionadas con las Transferencias Electrónicas Nacionales y Transfronterizas | | ||
| SIB-DSB-UNIF-19583 | 06-12-2018 | Medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados referida a las Nuevas Tecnologías | | ||
| SIB-DSB-UNIF-17799 | 02-11-2018 | Alcance de la Circular SIB-DSB-14539 de fecha 27/10/2018, Relativa a la Protección Integral de los Clientes, Usuarios y Usuarias del Sistema Bancario Nacional que Realizan Operaciones Mediante la Banca a Distancia o Banca por Internet Fuera de la República Bolivariana de Venezuela. | | ||
| SIB-DSB-UNIF-25045 | 04-08-2015 | Ratifica Cumplimiento Política Conozca su Cliente | | ||
| SIB-DSB-UNIF-10047 | 03-04-2013 | Ponderadores Política Conozca su Cliente | | ||
| SBIF-DSB-UNIF-19574 | 01-10-2010 | PN y PJ Lista ONU | | ||
| SIB-DSB-UNIF-13638 | 01-09-2009 | Obligatoriedad de Presentar la Cédula Para Realizar Consumos a Través de TDC y TDB | | ||