Constitución República Bolivariana de Venezuela |  |
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo) |  |
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas |  |
Gaceta Oficial N° 40.557 (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario) |  |
Ley BCV (Gaceta) |  |
Ley Contra la Corrupción (Gaceta) |  |
Ley de Casinos (No Gaceta) |  |
Ley de la Bolsa Publica de Valores Bicentenaria |  |
Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos (GACETA) |  |
Ley Mercado de Valores (Gaceta) |  |
Ley Orgánica de Drogas (Gaceta) |  |
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada |  |
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO (No Gaceta) |  |
Ley sobre el Delito de Contrabando (Gaceta) |  |
Recomendaciones del GAFI (Febrero 2012) |  |
Reglamento Ley de Casinos |  |
Resolución 083.18 SUDEBAN |  |
Decreto de Adecuación N° 3.656 Unidad Nacional de Inteligencia Financiera | 
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Resolución ONU S-RE-S1267 1999 |  |