| Constitución República Bolivariana de Venezuela |  |
| Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo) |  |
| Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas | |
| Gaceta Oficial N° 40.557 (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario) | |
| Ley BCV (Gaceta) | |
| Ley Contra la Corrupción (Gaceta) | |
| Ley de Casinos (No Gaceta) | |
| Ley de la Bolsa Publica de Valores Bicentenaria | |
| Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos (GACETA) | |
| Ley Mercado de Valores (Gaceta) | |
| Ley Orgánica de Drogas (Gaceta) | |
| Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada | |
| LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO (No Gaceta) | |
| Ley sobre el Delito de Contrabando (Gaceta) | |
| Recomendaciones del GAFI (Febrero 2012) | |
| Reglamento Ley de Casinos | |
| Resolución 083.18 SUDEBAN | |
| Decreto de Adecuación N° 3.656 Unidad Nacional de Inteligencia Financiera |
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| Resolución ONU S-RE-S1267 1999 | |
