La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de marzo en la 25° Reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Buenos Aires, Argentina desde los días 11 al 15 de marzo del presente año. En dicha edición, la República Bolivariana de Venezuela representada por la UNIF, tuvo la oportunidad de firmar la actualización del Memorándum de Entendimiento (MOU) con la República de Panamá, con el propósito fundamental de intercambiar información entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y así combatir los delitos de Legitimación de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Es importante resaltar que esta Plenaria tuvo como tema central la Corrupción y el rol que tienen las UIF en la lucha contra la legitimación de capitales derivado de este delito, resaltando la importancia de la independencia y la autonomía de las UIF para ello.

Los grupos de trabajo, en los cuales se tuvo la oportunidad de participar, fueron el de Intercambio de Información, por sus siglas en inglés (IEWG) y el de Membresía, Soporte y Cumplimiento por su siglas en ingles MSCWG, en los cuales se expusieron las actualizaciones de los diferentes proyectos que se encuentran siendo desarrollados, teniendo la oportunidad de intercambiar ideas sobre los avances realizados desde la última Plenaria.

En esta edición, los jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera, conjuntamente con el Comité del Grupo Egmont, realizaron la elección de la nueva sede de la Secretaria del Grupo Egmont, resultando seleccionada la ciudad de Otawa en Canadá.

Es importante destacar que con la participación de la UNIF en este evento, se afianza el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela como integrante del Grupo Egmont y así trabajar activamente con el intercambio de información segura y de conocimientos especializados de inteligencia financiera para combatir la Legitimación de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.