La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de febrero en la Reunión Plenaria del GAFI celebrada en Paris, Francia., dicha reunión estuvo a cargo del presidente pro tempore del GAFI Dr. Santiago Otamendi, donde participaron más de 700 delegados de 203 jurisdicciones de la red global del GAFI, así como miembros del grupo GAFILAT y GAFIC, la Organización de las Naciones Unidas, Moneyval, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y organizaciones del sector privado.
Durante esta edición, celebrada del 18 al 23 de febrero del presente año, la República Bolivariana de Venezuela, representada por la UNIF, asistió a la reunión de Jefes de UIF, Grupos de Trabajo y a la Plenaria del Grupo GAFI, siendo el objetivo principal intercambiar información entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), las diferentes delegaciones y Organizaciones del Sector Privado, sobre las políticas aplicadas para combatir los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Los diferentes grupos de trabajo, integrados en la reunión, tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas sobre los avances y proyectos realizados desde la última edición que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.
Es importante destacar que con la participación de la UNIF en este evento, se afianza el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela como integrante del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de trabajar activamente aplicando los conocimientos especializados de inteligencia financiera para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
