La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participó en el “Taller de Evaluación Conjunta de Expertos (JEM) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, realizado en la ciudad de Moscú, Federación Rusa del 24 al 27 de abril de 2017.

Los participantes intercambiaron opiniones y experiencias sobre tipologías y evaluación de riesgos en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a nivel mundial.

Los funcionarios de la UNIF durante las sesiones de trabajo, presentaron casos de interés nacional como la “Extracción de Billetes de Bs. 100,00” y “Cómo las ONG reclutan, financian y contratan personas para realizar actividades terroristas”, pudiendo mostrar a los asistentes la realidad venezolana en estos temas.

Con la participación de UNIF en este tipo de eventos se busca reimpulsar y afianzar el compromiso que tiene la República Bolivariana de Venezuela en la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, adecuando sus procesos cada día más a los estándares internacionales.