La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participa en la plenaria Conjunta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Una jornada de seis días de reuniones para discutir aspectos relevantes para proteger la integridad del sistema financiero global.

Este encuentro se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre del presente año, donde participan más de 700 delegados de 203 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones asociadas.

La UNIF está representada por el funcionario Simón Rangel, Gerente del Área y la funcionaria Maria Teresa Espinoza, Analista Integral de Inteligencia Financiera, quienes asistieron a reunión conjunta Egmont-GAFILAT de los Jefes de UIF, donde se trataron temas sobre la autonomía de las Unidades de Inteligencia Financieras de los países miembros y la revisión del Reporte de Operaciones Sospechosas.

Los temas centrales están enfocados en el Combate al Financiamiento del Terrorismo, la Inclusión Financiera y el Intercambio de Información.

Con la participación en este tipo de eventos la Sudeban ratifica su compromiso junto a las políticas emanadas por el Ejecutivo Nacional, para un crecimiento transparente y estable del Sistema Financiero del país.