La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), mediante la Circular identificada con el número UNIF-DDG-DSU-02021 de fecha 21/09/2020, relativa a los “Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con ocasión a la pandemia del COVID-19”, emite pautas para fortalecer los mecanismos de monitoreo, detección, análisis y remisión de Actividades Sospechosas presuntamente vinculadas con la LC/FT/FPADM, con ocasión a las amenazas y vulnerabilidades derivadas de la citada pandemia.

Cabe destacar, que este documento fue remitido mediante correo electrónico institucional de los Directores de Prevención y Control de LC/FT/FPADM de los Entes de Control, así como también, a través de la extranet bancaria de las Instituciones del Sector Bancario.