La Escuela Nacional de Banca y Finanzas realizó este miércoles 18 de octubre, el Taller “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dictado al personal de la Sudeban, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre esta materia, así como la importancia del rol de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) en el Sistema Financiero Venezolano.
El taller fue dictado por los facilitadores internos Juan Useche, analista de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, quien además se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENHAP) y Luis Espinoza, abogado encargado del Área de Gestión de Información Financiera de la UNIF.
Durante 8 horas académicas los participantes profundizaron sobre la Legitimación de Capitales, sus características, etapas, técnicas y métodos utilizados, mecanismos de control, organismos internacionales, marco legal vigente y el trabajo que realiza la UNIF. Para, de esta manera, obtener una visión general y completa de este tema tan importante relacionado con la gestión de nuestra Institución y el sistema financiero nacional.
En el transcurso de la actividad se mencionó que existen varios organismos internacionales dedicados a abordar el problema del Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Entre ellos destaca el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), del cual Venezuela es miembro y cuyas 40 Recomendaciones se encuentran recogidas en la Resolución 119. 10 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, relativa a las normas para la prevención de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben ser aplicadas por las entidades sometidas a su inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control.
En la actualidad Venezuela se prepara la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFIC, que se realizará en el año 2019, para lo cual se viene realizando un arduo trabajo mancomunado entre todos los organismos del Estado involucrados en la Lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, ratificando de esta manera el compromiso del Ejecutivo Nacional en el crecimiento sano y transparente del sistema financiero del país.
Finalmente, de la mano de los especialistas los participantes del taller conocieron ejemplos de tipologías utilizadas para legitimar capitales, tal como el caso de la extracción y comercialización del billete de Bs.100, en la frontera colombo-venezolana. Asimismo, se explicó sobre las inspecciones que viene realizando la UNIF, en el marco del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, con relación al cobro ilegal de comisiones en puntos de venta, casos de corrupción de empleados bancarios, entre otros delitos.
El facilitador Juan Useche cerró el taller invitando a todos los presentes a continuar investigando y formándose en la materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, tema de gran relevancia a nivel mundial y que cada día presenta nuevos estudios, tipologías y casos.
19/10/2017 Fuente SUDEBAN