UNIF

Intercambio de Datos Estadísticos vinculados al Sistema de Prevención y Control de LC/FT/FPADM entre la UNIF, Ministerio Público y Organismos Auxiliares de Investigación.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) conjuntamente con La Escuela Nacional de Banca y Finanzas dictó este martes 10 de julio, un curso “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dirigido a los trabajadores de Fundamusical Bolívar, con el objetivo de darles a conocer aspectos […]

Curso de “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dirigido a los trabajadores de Fundamusical Bolívar

UNIF presente en plenaria del Grupo Egmont en Buenos Aires, Argentina

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de marzo en la 25° Reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Buenos Aires, Argentina desde los días 11 al 15 de marzo del presente año. En dicha edición, la República Bolivariana de Venezuela representada por la UNIF, tuvo la oportunidad de firmar la […]

Funcionarios de la Sudeban reciben capacitación en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La Escuela Nacional de Banca y Finanzas realizó este jueves 15 de marzo, el Taller “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dictado al personal de la Sudeban, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre esta materia, así como la importancia del rol de […]

UNIF presente en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Grupos de Trabajo

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de febrero en la Reunión Plenaria del GAFI celebrada en Paris, Francia., dicha reunión estuvo a cargo del presidente pro tempore del GAFI Dr. Santiago Otamendi, donde participaron más de 700 delegados de 203 jurisdicciones de la red global del GAFI, así como miembros […]

UNIF capacita a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera realizó un programa de formación integral para 96 funcionarios recién graduados de la Policía Nacional Bolivariana, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Esta actividad se realizó del 05 al 09 de febrero del […]

Sudeban implementa plan piloto de la nueva “Extranet Bancaria” y la “Extranet de la Unidad de Inteligencia Financiera”

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), realizó este miércoles 29 de noviembre de 2017, una reunión con representantes del Área de Prevención y Control de LC/FT y usuarios de la actual Extranet de todas las Instituciones Financieras, con el objetivo de presentar la nueva “Extranet Bancaria”, y la “Extranet de la Unidad […]

Sudeban inicia segunda fase del plan piloto para implementación del formulario electrónico de Reporte de Actividades Sospechosas

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), realizó este lunes 27 de noviembre de 2017, una reunión con los oficiales de cumplimiento y los gerentes de las Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de Sistema Bancario, con la finalidad de iniciar la […]

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