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Curso de “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dirigido a los trabajadores de Fundamusical Bolívar

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) conjuntamente con La Escuela Nacional de Banca y Finanzas dictó este martes 10 de julio, un curso “Prevención, Control y Detección de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela”, dirigido a los trabajadores de Fundamusical Bolívar, con el objetivo de darles a conocer aspectos […]

UNIF presente en plenaria del Grupo Egmont en Buenos Aires, Argentina

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), participó en el mes de marzo en la 25° Reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Buenos Aires, Argentina desde los días 11 al 15 de marzo del presente año. En dicha edición, la República Bolivariana de Venezuela representada por la UNIF, tuvo la oportunidad de firmar la […]

UNIF capacita a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera realizó un programa de formación integral para 96 funcionarios recién graduados de la Policía Nacional Bolivariana, con el objetivo de darles a conocer aspectos básicos sobre la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Esta actividad se realizó  del 05 al 09 de febrero del […]

Listado de Cargos Personas Expuestas Políticamente

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