Sudeban presenta resultados enmarcados en el Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) enmarcada en la ejecución del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, en pleno cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Comandante en Jefe de las Fuerza Armada Nacional y Presidente Constitucional de la Republica, Nicolás Maduro Moros, informa que este miércoles 11 de octubre se ejecutó la aprehensión por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del ciudadano Carmelo Jesús Alexander Ramírez Pérez quién incurrió en los delitos de boicot y desestabilización a la economía, contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos, asociación para delinquir y legitimización de capitales, contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En rueda de prensa realizada en la Sudeban, el Gerente General de la Unidad de Inteligencia Financiera, Simón Rangel, anunció que el ciudadano en cuestión para el momento de la detención ocupaba el cargo de Gerente de Negocios en la agencia del banco Banesco ubicada en oficina Puerto Ayacucho y se valía de sus funciones realizando entrega de altas sumas de dinero en efectivo a tanto personas naturales como jurídicas para favorecerlos con las remesas de efectivo que estaban direccionadas al estado Amazonas, presumiéndose que dichos fondos eran utilizados para realizar avances en efectivo en zonas fronterizas con la hermana Republica de Colombia.

La detención del ciudadano se realizó gracias a las denuncias manifestadas por el 0800-Sudeban y las redes sociales de la institución, y al trabajo mancomunado que viene liderizando el Ministerio del Interior y Justicia y Paz a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) junto a representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

Actualmente, el caso del ciudadano se encuentra bajo orden de la Fiscalía 23 a nivel nacional y el fiscal 1ero del estado Amazonas.

Entre las acciones ejecutadas por la Unif y los entes en cuestión, se encuentran la fiscalización de bóvedas, monitoreo del pago a los jubilados y garantizar el libre desenvolvimiento de las entregas de remesas en efectivo como parte del Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario.

Rangel, durante la rueda de prensa invitó a los bancos a profundizar las políticas Conozca su Empleado y Conozca su Cliente, e hizo un llamado a la ciudadanía a continuar realizando las denuncias a través de los canales dispuestos por la Sudeban y el correo denuncias.unif@sudeban.gob.ve.

13/10/2017 Fuente SUDEBAN

Trabajadores de Sudeban consiguen certificación de la Oficina Nacional Antidrogas

La Escuela Nacional de Banca y Finanzas de la Sudeban en trabajo conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) formaron a más de veinte funcionarios de la Sudeban como facilitadores de prevención integral en materia de drogas y convertirlos  en multiplicadores  en el ámbito laboral, familiar y comunitario, de todos los aspectos relacionados con la prevención integral del consumo de drogas.

José Ramón Castillo García, Presidente de la ONA, G/B,  dio inicio al taller enmarcado en el Plan Especial Antidrogas 2017-2019 y el Programa de Prevención Integral “Sembrando Valores para la Vida”. La autoridad aprovechó el espacio para aplaudir esta iniciativa del Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario,  Tcnel. Antonio Morales, por el impulso dado y su apoyo a la actividad.

De igual manera, señaló que la Sudeban y la ONA vienen trabajando de manera mancomunada desde hace  7 años, con la creación de la Red Nacional contra la Legitimación de Capitales, iniciativa que ha permitido a ambas instituciones sumar esfuerzos con el fin de llevar a cabo investigaciones en materia de legitimación de capitales, y fortalecer la capacitación de su talento humano.

Por su parte, el Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Sudeban, Simón Rangel, precisó que “esta actividad permitirá formar preventores en el marco de la corresponsabilidad que tienen todos los ciudadanos e instituciones del Estado, como corresponsables en la prevención del flagelo del tráfico de drogas”.

La funcionaria de la ONA, Leidi Aguilera, inicio las ponencias orientando a todos los presentes sobre las políticas y fundamentos legales que sustentas a la ONA, seguida de Reinaldo Acendra, Director de la Red Contra el Uso Indebido y Consumo de Drogas, quien contextualizó la lucha antidrogas de Venezuela.

Zoraida Méndez, Comisionada Estadal Antidroga y trabajadora de la ONA sede Miranda, culminó el primer día de charlas desmantelando mitos y creencias relacionados con el uso de las drogas. Explicó cómo afecta a la familia y que la raíz del problema está en el hogar, “debemos ser responsables para que nuestros hijos no caigan en el uso de las drogas”.

Segundo día. La prevención en la vacuna del futuro

El inicio de la jornada permitió a los presentes conocerse un poco más mediante dinámicas de equipo, así como aprender sobre los beneficios y claves de la prevención integral de la mano de la responsable del Área Comunitaria de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Milagros Caraballo.

La siguiente ponencia de la mañana estuvo a cargo de la Coordinadora de los Valles del Tuy de la ONA, Nasare Campos, quien compartió con los presentes impresiones sobre el desarrollo de habilidades para enfrentar la vida, a través de temas tales como el autoconocimiento, empatía y relaciones interpersonales.

La especialista en el Área de Privados de Libertad, Miladis Suárez, fue quien en el tercer turno de la mañana dio a los funcionarios las claves para desarrollar la capacidad de adaptación ante un ente perturbador.

El turno de la tarde estuvo a cargo de Miguel Hernández representante de la Red Nacional Contra el Uso Indebido del Consumo de Drogas de la ONA, quien explicó de manera dinámica los conceptos básicos relacionados con los estupefacientes y las últimas tendencias más populares entre los jóvenes venezolanos, para crear conciencia y hacer de los presentes voceros en la prevención y control del uso.

Hernández dejó en los presentes  la frase “la prevención es la vacuna del futuro”, reforzándoles la importancia de prestarle atención a la educación de las generaciones venideras.

La psicóloga del Área de  Reducción de la Demanda de la ONA, Yosbelis Fernández,  cerró el ciclo de charlas de este día informando a los presentes como está conformado estructuralmente y los basamentos legales del Sistema Público Nacional para la Atención y Tratamiento de las Adicciones.

Tercer día.  Conocerse a sí mismos para poder ayudar a los demás

En esta oportunidad, desde muy temprano los funcionarios asistentes participaron en actividades de corte dinámico dirigidas por Danny Tovar, Supervisión de Región de la ONA, en las que continuaron compartiendo y explorando temas relacionados a la comunicación, el respeto, la confianza, la dinámica laboral, realizando un llamado a optimizar las comunicaciones dentro de la Sudeban.

A través de juegos basados en el diálogo, el instructor habilitó un espacio en el que los participantes se consiguieron una vez más luego de las actividades planteadas por el equipo de la ONA en estos tres días de taller basados en la teoría del constructivismo, invitándolos a construir sus propias ideas con respecto a las jornadas.

A partir de ejercicios de confianza, Tovar motivo a los participantes a realizar interpretaciones del trabajo en equipo, del saber comunicarse, del tener claro un objetivo en común, todo bajo la concepción de las labores realizadas dentro de la institución y de la dinámica del hogar de cada uno.

En la segunda tanda de la mañana, coordinada por Josbelys Fernández, Psicóloga de Reducción de la Demanda ONA, se realizó una actividad basada en los ejercicios acrósticos, composición en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración, leídas en sentido vertical, forman un vocablo o una locución.

A partir de este ejercicio, los participantes tuvieron la oportunidad de explorar sus perfiles y concepciones personales acerca de la Sudeban y su rol en la institución.

Fernández involucró el tema del consumo de las drogas y destacó la importancia de arraigar valores y aportar un agregado en el marco de la corresponsabilidad, destacando que la prevención es la vacuna del futuro.

En la tercera tanda, dirigida por Ángel Hernández, Comisionado encargado del Distrito Capital ante la ONA y Milagros Caraballo, Responsable del Área Comunitaria en la Dirección de Reducción de la Demanda,  se plasmó un breve recorrido por los temas tratados hasta el momento con respecto a las labores de la ONA como institución.

Hernández destaco la problemática de las drogas destacando que son de orden mundial, eliminando su concepción como flagelo, ya que es una situción social que se puede atender desde el punto de vista médico sanitario, como lo hace la ONA.

Esta jornada finalizó con una dinámica en la que exhortaron, bajo técnicas terapéuticas, a los participantes a conocerse a sí mismos para poder ayudar a los demás.

13/09/2017 Fuente SUDEBAN

 

Sudeban inicia mesa de trabajo sobre Legitimación de Capitales, Delincuencia organizada y otros delitos comunes

El jueves 31 de agosto, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con los oficiales de cumplimiento y comités de seguridad del sector bancario, iniciaron la mesa trabajo correspondiente a la Legitimación de Capitales, Delincuencia Organizada y otros delitos comunes.

El Gerente de la UNIF, Teniente Coronel, Simón Rangel, anunció la puesta en marcha del Plan Nacional de Fiscalización, en aras de combatir la desestabilización económica, propiciada por los avances de efectivo ilegales, especulación, usura, boicot y contrabando del billete, entre otros delitos.

Por otro lado, la Sudeban reiteró a los oficiales de cumplimiento del sector bancario nacional,  la importancia de las políticas contenidas en la Resolución Nº119.10 referente a la prevención, control y fiscalización de los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; tales como “Conoce tu Cliente” y “Conoce tu Empleado”. Así como, la debida consistencia en los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS), remitidos a la UNIF, sobre todo en las zonas de riesgo (fronteras).

El trabajo en conjunto de los órganos del Estado involucrados en la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo, con la banca pública y privada; permitirá continuar identificando los delitos y las nuevas modalidades puestas en práctica por grupos de Delincuencia Organizada, que impactan negativamente la economía de nuestro país.

06/09/2017 Fuentes SUDEBAN

Sudeban mantiene supervisión permanente en la calidad del servicio del Sistema Bancario Nacional

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, efectuó una reunión de trabajo  con representantes de la Asociación Bancaria de Venezuela y la Banca Pública, para acordar la puesta en marcha del sistema de pagos móviles interbancarios puerto a puerto (P2P), así como la actualización de los montos máximos permitidos para realizar transferencias a través de los canales electrónicos y pagos en los puntos de venta, todo esto en aras de incentivar su uso y ratificar el compromiso de la banca para mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios.

Las instituciones del sector bancario deberán, de forma continua, exponerle a sus clientes las ventajas sobre el uso de los canales electrónicos; y de esta manera  lograr  la incorporación  de todos los sectores de la población. De igual manera, mantendrán una política de otorgamiento de tarjetas de débito a los pensionados y jubilados, para facilitar y mejorar los servicios ofrecidos las personas de la tercera edad, destacando los beneficios de la utilización de los canales electrónicos y los sistemas de seguridad de cada banco.

Por otro lado es importante destacar, que la Sudeban está en proceso de  modificación de la Resolución 063.15, denominada “Normas relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros” con el propósito de reforzar la calidad prestada por las instituciones del Sector Bancario.

Asimismo, con el objetivo de velar por los derechos de usuarios, se emitió una circular en la que se exhorta a las instituciones bancarias, mantener una supervisión continua sobre los comercios que posean puntos de venta, para evitar el traslado de la tasa de comisión que le cobra el banco al establecimiento comercial, prevista en los contratos suscritos entre ambos al usuario o usuaria final.

En este mismo orden de ideas, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Sudeban conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Interior  y Justicia, el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en trabajos de campo, identificaron hallazgos relacionados con este tema y los avances de efectivo ilegales a través de puntos de venta electrónicos.

En esta modalidad los usuarios y usuarias acuden a establecimientos no autorizados por la Sudeban para realizar avances de efectivo, con la utilización de la tarjeta de débito o crédito en los puntos de venta cobrando un porcentaje entre el 10 y 35 por ciento, lo que afecta de manera negativa el presupuesto del usuario y por ende la economía nacional.

El Superintendente, Comandante Antonio Morales, asegura que existe una economía subterránea liderada por las mafias del dinero que han venido ganando espacios con fines muy lucrativos, poniendo en riesgo la estabilidad de la economía del país. “Es por ello que es necesario incrementar nuestros mayores esfuerzos en conjunto con la banca pública y privada y los organismos del Estado, ya que todos somos corresponsables en la tarea de enfrentar este flagelo”, afirmó Morales.

Finalmente, la Sudeban informa que está a la disposición de todos los ciudadanas y ciudadanos su número de atención 0800 SUDEBAN (0800 7833226), para realizar denuncias relacionadas con cualquier irregularidad en los servicios bancarios a nivel nacional, incluyendo los avances de efectivo ilegal y el cobro de comisiones por uso de los puntos de venta.  Así como,  a través del correo electrónico: atencionalusuario@sudeban.gob.ve .

17/08/2017 Fuente SUDEBAN

Unif participó en la XLV Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif), conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), participaron en la «XLV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC)» celebrada en la ciudad de Puerto España, República de Trinidad y Tobago, desde el 28 de mayo hasta el 1º de junio de 2017. Como parte de la agenda, se llevó a cabo el Foro 26 para los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financieras (UIF), en el cual la Unif, presentó su Informe de Actualización relacionado con los desafíos que cada Unidad ha estado enfrentando actualmente con respecto a las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera) y la Efectividad de sus Sistemas contra el Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). Asimismo, se celebró la reunión de los integrantes del Consejo Directivo, en la cual Venezuela es parte del Comité de Planificación del GAFIC y Presidente del Sub Comité de Capacitación de Miembros, que comprende la formación de evaluadores, en materia de estándares. Es importante destacar que con la participación de la Unif en este evento se afianza el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela de darle cumplimiento a lo establecido en los Estándares Internacionales del GAFI y de trabajar activamente en la adecuación de cada uno de los sectores financieros y no financieros en concordancia con la Metodología de evaluación del GAFI en cuanto a sus enfoques, como lo es el Cumplimiento Técnico y la Efectividad de los Sistemas de Prevención, Control, Fiscalización y Represión de los Delitos de LC/FT/FPADM.

Unif participa en plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, participa en la plenaria Conjunta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Una jornada de seis días de reuniones para discutir aspectos relevantes para proteger la integridad del sistema financiero global.

Este encuentro se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina desde el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre del presente año, donde participan más de 700 delegados de 203 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones asociadas.

La UNIF está representada por el funcionario Simón Rangel, Gerente del Área y la funcionaria Maria Teresa Espinoza, Analista Integral de Inteligencia Financiera, quienes asistieron a reunión conjunta Egmont-GAFILAT de los Jefes de UIF, donde se trataron temas sobre la autonomía de las Unidades de Inteligencia Financieras de los países miembros y la revisión del Reporte de Operaciones Sospechosas.

Los temas centrales están enfocados en el Combate al Financiamiento del Terrorismo, la Inclusión Financiera y el Intercambio de Información.

Con la participación en este tipo de eventos la Sudeban ratifica su compromiso junto a las políticas emanadas por el Ejecutivo Nacional, para un crecimiento transparente y estable del Sistema Financiero del país.