Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con ocasión a la pandemia del COVID-19

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), mediante la Circular identificada con el número UNIF-DDG-DSU-02021 de fecha 21/09/2020, relativa a los “Riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con ocasión a la pandemia del COVID-19”, emite pautas para fortalecer los mecanismos de monitoreo, detección, análisis y remisión de Actividades Sospechosas presuntamente vinculadas con la LC/FT/FPADM, con ocasión a las amenazas y vulnerabilidades derivadas de la citada pandemia.

Cabe destacar, que este documento fue remitido mediante correo electrónico institucional de los Directores de Prevención y Control de LC/FT/FPADM de los Entes de Control, así como también, a través de la extranet bancaria de las Instituciones del Sector Bancario.

Capacitación realizada en el Banco de Venezuela

En el marco de la cooperación interinstitucional, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) el día 04 de diciembre de 2019, impartió una capacitación a 23 funcionarios adscritos a la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco de Venezuela.

La actividad tuvo como objeto la actualización de los aspectos generales  vinculados con la Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (PC LC/FT); así como también, la importancia de elaborar Reportes de Actividades Sospechosas de calidad, a través de información selectiva de inteligencia financiera.

Adicionalmente se les indicó a los participantes la lucha frontal que debemos librar contra la Delincuencia Organizada, motivado a los efectos dañinos que ha dejado a nivel mundial.

Por otra parte, se develó la importancia de la labor realizada por los Organismos nacionales en la materia y la sensibilización que debe existir sobre lo establecido en los Estándares Internacionales del GAFI y demás Organismos Internacionales.

La UNIF brinda taller dirigido al personal de la Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria SOGAMPI, S.A.

La UNIF brinda un taller dirigido al personal de la Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria SOGAMPI, S.A.; sobre la importancia de la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), concientizando a los participantes sobre estos flagelos y el daño que ocasionan a nivel mundial; así como, los Organismos Nacionales e Internacionales que luchan contra estos delitos, con su respectivo ordenamiento juridico.

26° Plenaria del Grupo Egmont La Haya.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), asistió a la 26° Reunión Plenaria del Grupo Egmont llevada a cabo en la Haya, donde se desarrollaron cuatro (4) grupos de trabajo y talleres especiales de capacitación, centrándose principalmente en estudios de casos, temas de cooperación internacional, seguridad de las UIF, Riesgo cibernetico y Fintech. 

Nueva Resolución 083.18

A través de la Gaceta Oficia N° 41.566, de fecha 17/01/2019 se aprobó la Nueva Resolución 083.18 Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables al Sector Bancario.

Cabe destacar, que la mencionada Norma Prudencial deroga a la Resolución 119-10.

VIII Ejercicio de Tipologías 2018

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) realizó el “VIII Ejercicio de Tipologías”, en concordancia con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), con el objetivo de establecer directrices y propiciar el intercambio de información que le permita a los entes involucrados en esta lucha ampliar sus mecanismos de prevención, así como fortalecer el proceso asociado a los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).

Con el objeto de  fortalecer los Sistemas de Supervisión, control, fiscalización, investigación y represión de dichos delitos, se efectuó el VIII Ejercicio de Tipologías, espacio que permitió ofrecer directrices y retroalimentación que orienten a los sectores financieros y no financieros del país, así como a los organismos auxiliares  de investigación, sobre alertas, modalidades, mecanismos e instrumentos desarrollados por estructuras criminales de delincuencia organizada que mediante sus actividades vulneran los procesos económicos, sociales y políticos del país.  

El “VIII Ejercicio de Tipologías” se desarrolló durante los días 6 y 7 de noviembre, en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) y contó con la participación de ponentes internacionales tales como el Director del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Carlos Acosta y la Asesora Legal,  Ana Folgar. Adicionalmente, compartieron sus conocimientos con expertos nacionales de la Dirección de Delitos Informáticos del CICPC, Ministerio Público y Expertos contra la Corrupción.

El cierre de las ponencias estuvo a cargo del Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, Simón Rangel Angarita, quien abordo el tema del mercado ilegal de divisas y la Operación “Manos de Papel”, tipología destacada en Venezuela durante el año 2018, en medio del ataque sistemático que viene sufriendo la economía nacional.

Los participantes involucrados en el “VIII Ejercicio de Tipologías” fueron los órganos y entes de control, Sujetos Obligados designado en el artículo 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), organismos auxiliares de investigación y el Ministerio Público, quienes aportaron  sus conocimientos y experiencias para el estudio del comportamiento de los mencionados delitos en la región.

Los resultados de este ejercicio brindaran insumos al sistema nacional de prevención, control y represión para el desarrollo eficaz de sus actividades; con lo que se demuestra la firme voluntad del Gobierno Bolivariano de proteger el sistema financiero de nuestro país, mediante la aplicación de políticas ajustadas a las mejores prácticas establecidas en los estándares internacionales sobre la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), de acuerdo lineamientos emanados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.